财讯：农发行东阿县支行认真做好反洗从业 履行反洗钱义务

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洗钱是将非法所得合法化的行为，一般与贩毒、恐怖活动、走私等犯罪行为联系在一起，损害国家安全、社会稳定、公平正义。 农发东阿县分行积极响应人民银行的要求，认真做好反洗钱工作，履行反洗钱义务。 实行

身份识别制度，进行顾客身份识别。 根据制度要求，积极开展客户身份尽职调查，了解你的客户，充分了解客户的真实身份、交易的目的和性质。 如果客户资料不齐全，请做讲解员，让客户补充资料，保证客户资料的真实性、有效性、完整性。

实行大额和可疑的交易报告制度，做好登记记录。 对大宗交易、短期频繁交易、闲置账户突然交易等，及时做好记录，做好准确监测，及时报告。 发现异常迹象或涉嫌犯罪等紧急情况立即向人民银行、公安机关报告。

对顾客进行洗钱风险警告，警惕洗钱陷阱。 做好客户风险提示工作，提醒客户到正规金融机构办理业务，保护账户和密码，不得擅自出借身份证和账户。 使用电子银行的顾客请登录官方网站，不要随便打开未知的链接。

推进反洗钱工作，进一步加强反洗钱推广，培养公众反洗钱意识，农业发行东阿县分行一直在路上！ 韩丽园