财讯：农发行沾化区支行双管齐下 加强内控管理

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进一步加强会计控制管理，落实相关制度要求，农发行沾化区支行结合现实情况，抓好业务提升、精细化管理，夯实内控建设基础，为各项业务稳健经营整体效益的稳步提高提供了有力保障。

是强化风险意识，夯实内部控制基础。 首先，该行通过征集典型案例，宣传先进方法。 为了比较有效地预防盘面操作失误，规避风险，总结经验，宣传先进方法，然后总结盘面风险，强化合规意识。 为了进一步加强会计部门人员的合规操作意识，该银行会计部门柜员整理各项业务操作流程，树立“错题本”，经常“回顾”从内部和外部双重管理，寻找因不匹配操作而形成的风险点，柜员进行排查。

二是创新防控措施，加强风险防范。 首先，积极协助上级检查指导。 以往，通过账本等方法改变对既成事实进行的“事后监督”，在办理业务的过程中，为了避免业务多、客户多而牺牲业务合规性，要求柜员促进相互监督，确保内控制度的执行和日常业务解决过程合规、合理、会计核算 其次，严格执行朝觐制度。 要进一步树立合规意识，加强内控管理，加大监督力度，确保各操作环节无遗漏，严格执行晨会制度，梳理和补充要点比较时间长、不可逆转的业务操作环节，如账户业务、贷款业务、利息业务、固定资产业务等业务，