财讯：农发行惠民县支行开展涉赌涉诈账户风险排查从业

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加强单位银行结算账户的管理，保护银行账户的风险防范出入口，近日，农发行惠民县分行对单位银行结算账户开展了涉赌诈骗风险调查工作。

第二，对异地开户、休眠、无法联系开户公司等可疑客户，开展了重要的专业故障诊断。 查阅客户交易记录、营业执照、企业章程等资料，进行现场访问和客户拜访，进一步验证客户开户意愿和账户的实际用途。 二、严格高风险客户的“准入关”，加强合法开户和聘用承诺机制，说明客户开户时的相关法律责任和违法惩戒措施。 三是完全利用柜面、微信客服平台等渠道，推进涉赌诈骗危害，提高顾客依法开立和聘用公共账户的法律意识。

惠民县分行把切实做好单位银行结算账户非法风险调查作为重要业务，保障储户资金收支活动的正常运行，为业务平稳快速发展奠定良好基础。 王妮