财讯：农发行博兴县支行多举措提升反洗钱从业质量

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为了深入落实人民银行和监管部门的反洗钱要求，夯实全面风险合规管理基础，维护国家利益和金融安全，农发行博兴县分行加强反洗钱从业力度，采取多种措施落实岗位职责，切实提高反洗钱工作质量。

加强教育，提高反洗钱意识。 该行将“基于风险”的思维融入反洗钱工作，培养和提升全员参与的反洗钱合规文化，结合农发领域的业务优势制定推进计划，发挥每条现有的推进路径，线下双线联动 将反洗钱推广工作融入日常经营活动，建立反洗钱推广工作长效机制，提高顾客和公众的反洗钱风险意识，吸引顾客合作改行的反洗钱工作。

重视人才培养，扩大反洗钱队伍。 该行首先自发组织反洗钱培训，鼓励员工通过参加横向反洗钱网络培训等途径提高员工的反洗钱知识素养，做到全线“头脑清晰、四肢协调”。 此外，创新青年员工开展“反洗钱”、反洗钱知识竞赛等形式不同、文案丰富的反洗钱活动，提高员工参与度，加深员工对反洗钱事业的了解，也

加强账户监管，提高新闻收集质量。 该行严格控制公司银行结算账户的开立，坚决执行反洗钱客户身份识别要求，采取较为有效的客户身份识别措施，多渠道收集客户身份资料，合理划分和调整客户风险等级。 按照规定期限，采取切实可行的措施，保留客户身份资料和交易记录，严格执行大额可疑交易识别和报告制度，对高风险客户采取强化型识别和控制措施，监测分析金融交易活动。

通过以上方法，该行不仅培养了员工反洗钱的从业能力，还提高了顾客和公众的反洗钱意识和认识度，进一步提升了服务中的蓝色社会形象。