财讯：农发行博兴县支行多措并举扎实推进反洗钱从业

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根据上级发出的最新加强反洗钱工作的通知，加强合规管理，切实防范洗钱风险，做好分行反洗钱工作，根据总行和人民银行关于反洗钱工作的相关要求，农发行

一、加强账户管理，确保顾客新闻的真实完整。

认真做好反洗钱系统客户新闻更新工作，开展控股股东新闻输入工作和全体受益者识别工作，利用多种渠道收集相关情况，与公司核实，登记公司控股股东登记簿和全体受益者登记簿。

二、强化反洗钱意识，加强反洗钱法规和样本学习。

加强反洗钱岗位人员的教育，学习上级发行的《反洗钱法规实用手册》和《中国洗钱示范评估》，学习反洗钱相关法律法规，通过洗钱活动的典型实例，了解中国的洗钱行为。

三、加强合规管理，规范档案保管。

整理反洗钱相关资料，整理反洗钱工作人员资料，实施“专人负责，特殊保管”，确保资料的真实性和完整性。

通过一周的反洗钱工作的加强，贯彻落实了以上几项措施，加强了合规管理的比较有效性，推进了反洗钱的监管，大大提高了该行反洗钱工作的质量。