本篇文章397字，读完约1分钟
《中国人民银行济南分行、山东省公安厅、山东银保监局、国家外汇管理局山东省分局关于中国人民银行、公安部、银保监会、国家外汇管理局共同为跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动提供支付结算服务风险调查与整治工作的通知》(济银发〔〕 各部门通力合作，成立以分管行长为组长、会计结算部业务骨干为成员的调查组，根据“涉赌诈骗可疑资金特征及账户线索审计重点”，逐一排查所有账户。 首先，调查工作要从涉赌诈骗可疑资金的特点入手，从账户端和商户端逐一调查，了解账户端的开户环节和交易环节、商户端的加入环节和交易环节，逐步扣除，对现有的风险防范措施进行陷阱。 调查表明，该行不存在涉及赌博诈骗特征的支付结算账户。
其次，农发行邹平市分行将进一步加强客户账户的管理和招聘工作，认真做好开户交易的各个环节，确保账户安全，全面排除库存风险，严密防控增量风险，比较有效地抑制市场支付混乱。
(通讯员:毛天霖，邹平市分行)
标题：财讯：农发行邹平市支行积极开展涉赌涉诈账户监管排查
地址：http://www.7u0.cn/jjxw/3023.html
免责声明：中青快报网实时报道今日新鲜事,发布最新新闻头条最新消息等新闻信息。本篇内容来自于网络，不为其真实性负责，只为传播网络信息为目的，非商业用途，如有异议请及时联系btr2031@163.com，本人将予以删除。
12月9日，一年一度的权威度、专业性金融领域评选出的“中国金融机构金牌排行榜金龙奖”结果公布。 威海市商业银行凭借持续稳健的快速发展业绩、独具特色的金融产品、优质高效的
证券时报记者刘敬元 银保监会成立以来，逐步推进的银领域保险业企业管理监管统一员工，2019年有望取得明显进展。 证券时报记者日前在银保监会副主席梁涛提及2019年企业管理监管思
2月26日，银保监会印发《关于加强保险企业中介渠道业务管理的通知》，要求保险企业建立中介渠道业务管理制度体系，确定管理负责人。 不仅落实了中介渠道业务主体的管理责任，重
12月22日，济南市一期创业泉城训练营及山东大学青年领袖成长计划的开办仪式在山东大学盈创空间成功举行，济南市人力资源与社会保障局副局长、济南市公共就业服务中心主任窦进科
截至8月31日，所有a股3975家上市公司，3972家上市公司公布了年上半年的财务数据，暴风集团、千山退、周六三家公司因自身原因无法或无法延期发布财务报告。 年上半年所有a股上市公
为了推进党建和业务比较有效的融合，发挥基层党组织战斗堡垒的作用，德州农商银行党委稳步开展党建工作，班子成员积极履行“一冈双责”，切实加强党建工作的参与和指导，积极
财政部网站6月23日宣布，财政部决定首次连续发行年疫情特别国债( 1至3期)，国债持续发行日、兑付安排、票面利率、交易及管理办法等与之前发行的同期国债相同。 其中，连续发行第
交通银行信用卡中心95528是什么？ 95528是交通银行信用卡中心的服务电话，可提供包括信用卡申请、查询、激活、挂失、还款等各类服务。用户可通过拨打95528与客服人员联系，得到专业
日前，银保监会召开偿付能力监管委员会职工会议，分析研究年保险业的偿付能力和风险状况，开展下一阶段的偿付能力监管和风险防控工作。 银监会指出，目前保险业的偿付能力十分
什么是嘉实策略增长基金？ 嘉实策略增长基金是一只由嘉实基金管理有限公司管理的股票型基金。该基金旨在通过高度专注于中长期价值投资，为资本市场参与者创造长期稳定的投资回
中青快报网是一家从事信息传播的领先在线媒体，公司立足I新闻业，本着“开拓创新、用户至上”的企业精神，致力于为广大网友和企事业单位提供网络新闻资讯服务及高科技产品与应用服务，并提供全程技术支持和售后服务。依托“媒体人办、集中优势合作打造全国性的新闻门户网站”的主旨，秉承国内外热点信息的报道风格，面向广大网民和网络媒体，快速、准确地提供文字、图片、视频等多样化的资讯服务。新闻资讯内容准确、丰富、时效强、文风轻松活泼，受到广大网友，特别是文化界和商界专业人士的欢迎。
